站長之家(ChinaZ.com) 10月24日 消息:日前，杭州市上城區(qū)警方搗毀一個(gè)假冒“比特幣”交易的詐騙犯罪團(tuán)伙。

據(jù)介紹，今年 4 月初，河南的徐先生收到一個(gè)微信好友申請。聊天中，對方總是提起自己從事比特幣交易，很賺錢。過了一段時(shí)間，徐先生有些動(dòng)心，被對方拉進(jìn)了一個(gè)炒比特幣的微信群。進(jìn)群后，徐先生見不時(shí)有人發(fā)賺到錢的截圖，徹底動(dòng)心了。

徐先生根據(jù)對方提供的鏈接，下載了一款手機(jī)APP，開始進(jìn)行比特幣交易。在“客戶經(jīng)理”和“指導(dǎo)老師”的指導(dǎo)下，一個(gè)月內(nèi)在手機(jī)APP里投入 20 余萬元，全部虧光，才發(fā)現(xiàn)被騙，于是報(bào)警。

5 月底，上城警方接到線索傳遞，立即組成專案組全力開展偵查。 2019 年 6 月 11 日，上城警方組織警力對該犯罪團(tuán)伙進(jìn)行收網(wǎng)。一舉搗毀團(tuán)伙 3 處窩點(diǎn)，抓獲團(tuán)伙所有涉案人員 200 余名，查封、凍結(jié)、扣押涉案資金 3000 余萬元。

據(jù)警方介紹，原來犯罪分子模仿正式的比特幣交易平臺偽造了一個(gè)虛假的“比特網(wǎng)”交易平臺，招募員工 200 余人，于 2019 年 2 月底開始實(shí)施詐騙。犯罪分子將虛假的比特幣交易網(wǎng)頁地址投放到網(wǎng)絡(luò)搜索發(fā)動(dòng)機(jī)中，網(wǎng)友在搜索“比特幣買賣”等關(guān)鍵字時(shí)，就會顯示出來，進(jìn)入該公司制作的網(wǎng)頁。通過要求客戶把想提的問題留在網(wǎng)頁上并需留下手機(jī)號碼，從而獲得對比特幣交易有興趣的客戶電話。

獲取電話后，詐騙分子主動(dòng)聯(lián)系客戶，假稱公司有正規(guī)比特幣交易平臺，并有專業(yè)老師指導(dǎo)交易，將受害人拉入對應(yīng)創(chuàng)建的客戶微信群。一個(gè)微信群只有一兩個(gè)受害人，其他人全部都是團(tuán)伙自己人冒充。

在受害人入群后，銷售人員使用多個(gè)微信帳號分別冒充指導(dǎo)老師、助理以及投資客戶，并將虛假的盈利截圖發(fā)送至群內(nèi)，使受害人誤認(rèn)為該平臺提供的指導(dǎo)老師意見準(zhǔn)確，并以高額回報(bào)等手段誘騙受害人投資。一旦受害人開始參與平臺進(jìn)行投資，人為操控先給受害人一點(diǎn)盈利，然后逐步讓受害人虧損，直至虧空受害人的全部資金。

目前，上城警方已聯(lián)系全國各地 200 余名受害人完成取證工作，犯罪團(tuán)伙的 100 余名成員已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。